ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA VALE S.A. - REALIZADA NO DIA VINTE E UM DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS

Sep 4, 2026

Ata da Assembleia Geral Extraordinária dos acionistas da Vale S.A., realizada exclusivamente de forma digital via plataforma Zoom em 21 de dezembro de 2022, com sede considerada na companhia. Registra a constituição da mesa diretora, a presença e o quórum de 84,92% do capital social, além das regras de participação, manifestação e voto a distância e a autorização para uso das informações da gravação. Descreve a convocação por edital e a ordem do dia com alterações estatutárias, incluindo redação, renumerações e ajustes de governança.

IdiomaPortuguese

CategoriaCartas

FormatoPDF

Páginas45

Tempo de leitura16 min

AcessoDownload gratuito

Índice

Local, data e hora

Mesa

Presença e quorum

Requisitos da plataforma digital

Convocação

Ordem do dia

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA VALE S.A., REALIZADA NO DIA VINTE E UM DE DEZEMBRO DE DOIS MIL EVINTE E DOIS. COMPANHIA ABERTA CNPJ nº 33.592.510/0001-54 NIRE 33.300.019.766 01. LOCAL, DATA E HORA: Nos termos do inciso I, do §2° do Art. 5º da Resolução CVM nº 81/2022 (“Resolução 81”), a Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”) foi realizada de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma Zoom, no dia 21 de dezembro de 2022 , às 11h, sendo considerada como realizada na sede da Companhia. 02. MESA: Presidente: Sr. Luiz Antonio de Sampaio Campos, indicado nos termos do Art. 9º, §1º do Estatuto Social. Secretária: Sra. Maria Isabel dos Santos Vieira. 03. PRESENÇA E “QUORUM”: Presentes acionistas representando 84,92% do capital social da Companhia, conforme (i) os mapas analíticos elaborados pelo agente escriturador e pela própria Companhia, na forma do Artigo 48, I e II, da Resolução 81, contemplando acionistas que exerceram seu direito de participação e voto a distância, e (ii) a lista de Acionistas participantes da plataforma digital Zoom; constatando-se, dessa forma, a existência de quorum suficiente para a instalação da Assembleia. Presente, ainda, o Sr. Gustavo Duarte Pimenta, Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores da Vale. 04. REQUISITOS DA PLATAFORMA DIGITAL: A plataforma Zoom atende aos requisitos previstos no Art. 28, §1º da Resolução 81. Antes do início da Assembleia, a Mesa informou aos Acionistas todos os procedimentos necessários para o exercício dos seus direitos de participação, manifestação e voto por meio da plataforma durante a Assembleia. Os Acionistas que participaram via plataforma Zoom autorizaram que a Companhia utilize quaisquer informações constantes da gravação da Assembleia para os devidos fins de direito. 05. CONVOCAÇÃO: A Assembleia foi regularmente convocada através da publicação do Edital de Convocaçãonos dias 8, 9 e 10 de novembro de 2022 no Valor Econômico (Rio de Janeiro), páginas C5, E2 e E2, respectivamente, bem como a simultânea divulgação em sua página na internet, com a seguinte Ordem do Dia: 5.1. Alterações de redação 5.1.1 Inclusão do termo “brasileira”(Art. 1º, caput); 5.1.2 Inclusão de previsão sobre aerolevantamento (Art. 2°, I), para atendimento à exigência legal; 5.1.3 Especificar o país no qual fica localizada a sede da Companhia (Art. 3º); 5.1.4 Ajuste para refletir o cancelamento de 220.150.800 ações ordinárias, aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia (“CA”) em 28/07/2022 (Art. 5º, caput); 5.1.5 Alteração nos títulos “Diretor-Presidente” para “Presidente”, Diretor(es) Executivo(s) para Vice-Presidente(s) Executivo(s) e “Diretoria Executiva” para “Comitê Executivo”, conforme o caso (Art. 10, caput, §§1º a 4º, Art. 14, I, II, III, IV, VII, VIII, X, XIV, XV, XVI, XX, XXV, XXVI; Art. 23, caput, §§1° a 3º; Art. 24, caput, §§ 1° a 4°; Art. 25; Art. 26, caput e Parágrafo Único; Art. 27; Art. 28, caput, §§ 1° e 2°; Art. 29, caput, I, VII, XVI, XXI; Art. 30, caput, I, II, IV, V,VI, VIII; Art. 31, caput e II; Art. 32, caput,§§2º, 3º e 4°; Art. 42, Art. 43; e título da Seção III do Capítulo IV); 5.1.6 Ajuste de referências cruzadas (Art. 10, §5º) e de redação (Art. 10, §6°; Art. 27; etítulo da Seção II do Capítulo IV); e renumeração (Art. 13, caput); 5.1.7 Padronização da nomenclatura de Assembleia Geral (Art. 11, §10, IV; Art. 14 , XV, XVI e XXIX); 5.1.8 Substituição do termo “integridade financeira” por “integridade”(Art. 14, XX); 5.1.9 Ajustes de redação, para atualização e substituição dos termos “meio ambiente” por“sustentabilidade”, e “segurança do trabalho” por “segurança” (Art. 14, XXV e Art. 29, XV); 5.1.10 Ajuste de redação para padronizar a nomenclatura de auditoria externa (Art. 21, I); 5.1.11 Ajuste de redação e adequação à nova nomenclatura das diretorias de departamentoda Companhia (Art. 29, I); 5.1.12 Inclusão dos valores de “progresso social” e “resp

Perguntas frequentes

Quando ocorreu a Assembleia Geral Extraordinária e por qual meio foi realizada?

A Assembleia ocorreu em 21 de dezembro de 2022 e foi realizada de modo exclusivamente digital pela plataforma Zoom, sendo considerada como realizada na sede da Companhia.

Como foi verificado o quórum para a instalação da Assembleia?

O quórum foi constatado com base em mapas analíticos do agente escriturador e da própria Companhia, além da lista de acionistas participantes na plataforma Zoom, totalizando 84,92% do capital social.

Quais foram os principais temas da ordem do dia?

A ordem do dia concentrou-se em alterações de redação no Estatuto Social e em ajustes relativos às reuniões e competências de órgãos de administração e diretoria, incluindo possibilidade de deliberação eletrônica e renumerações.

Sep 4, 2026

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