Minuta - Ata de RCF - 2022-03-14 - Aprovação DFS 4T21 - Certidão

Sep 4, 2026

Carregar por supergirl

Minuta de certidão referente à ata da reunião do Conselho Fiscal da Magazine Luiza S.A., realizada em 14 de março de 2022 às 18:00 por videoconferência. Registra a convocação e a presença da totalidade dos membros, com indicação de mesa por ausência justificada. A ordem do dia inclui apreciação das demonstrações financeiras e da proposta de destinação de resultados do exercício encerrado em 31/12/2021, além da indicação de membro para comparecer à AGO 2022, com deliberações unânimes e encerramento formal.

IdiomaPortuguese

CategoriaCartas

FormatoPDF

Páginas4

Tempo de leitura2 min

AcessoDownload gratuito

Índice

Deliberações do Conselho Fiscal

Pauta e deliberação

Encerramento e certificação

MAGAZINE LUIZA S.A. CNPJ/MF nº . 47.960.950/0001-21 NIRE 35.300.104.811 CERTIDÃODA ATA DAREUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2022 Data, Hora e Local: Aos 14 (quatorze) dias do mês de março de 2022, às 18:00 horas, por videoconferência, conforme faculta o artigo 6.5 do Regimento Interno do Conselho Fiscal (“Regimento Interno”) do Magazine Luiza S.A. (“Companhia”) . Convocação e Presenças: Convocados os membros do Conselho Fiscal, na forma do Regimento Interno, sendo registrada a presença da totalidade de seus membros: Srs. Walbert Antônio dos Santos, Estefan George Haddad (Suplente) e Eduardo Christovam Galdi Mestieri. Ausência justificada do Sr. José Antônio Palamoni. Mesa: Em razão da ausência do Sr. José Antônio Palamoni, os membros do Conselho Fiscalescolheram por unanimidade o Sr. Walbert Antônio dos Santos para presidir a reunião, e o Sr. Estefan George Haddad para secretariá-la. Ordem do Dia: Deliberar sobre 1) A apreciação das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; 2) Apreciação da Proposta de Destinação de Resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e 3) A indicação demembro do Conselho Fiscal para comparecer à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia de 2022 (“AGO”) . Deliberações tomadas por unanimidade: Os Conselheiros decidiram, por unanimidade devotos, e sem ressalvas: 1) Apreciação das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021: O Diretor de Controladoria apresentou as Demonstrações Financeiras consolidadas da Companhia referente ao exercício social findo em 31/12/2021 . Passada apalavra à KPMG, foi apresentado aos Conselheiros o resultado dos trabalhos de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Financeiras citadas e o respectivo parecer de auditoria sem ressalvas. Após apreciação da matéria, com base nos esclarecimentos prestados pela administração da Companhia e pelos representantes da auditoria externa, e considerando, ainda, o parecer dos auditores independentes da KPMG, emitido em 14/03/2022, do qual nãoconstam ressalvas, o Conselho Fiscal opinou que as demonstrações financeiras e demais documentos estabelecidos no artigo 133 da Lei n° 6.404/1976, referentes ao exercício social findo em 31/12/2021, estão em condições de serem apreciados pela Assembleia Geral da Companhia, conforme parecer anexo (Anexo I) . 2) Aprovar a Proposta de Destinação de Resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme segue: os Conselheiros aprovaram a Proposta de Destinação de Resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. AProposta ora aprovada, e que será apresentada à AGO, propõe a seguinte destinação para olucro líquido do exercício 2021, no valor de R$ 590.655.439,61 (quinhentos e noventamilhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos): (i) a constituição de Reserva de Incentivos Fiscais, nos termos do artigo 195-A, da Lei nº 6.404/76, no valor de R$ 301.174.351,50 (trezentos e um milhões, cento e setenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos); (ii) Reserva Legal: R$ 14.474.054,41 (quatorze milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, cinquenta e quatro reaise quarenta e um centavos); (iii) Dividendos: distribuição de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), correspondente a 16,93% do lucro líquido apurado no exercício (ajustado após adestinação para a reserva legal), já declarados aos Acionistas da Companhia a título de Juros Sobre o Capital Próprio, conforme deliberação do Conselho de Administração em 30 de junho de 2021, ou seja, superior ao dividendo mínimo obrigatório de 15% previsto no Estatuto Social da Companhia e (iv) o saldo remanescente de R$ 175.007.033,70 (cento e setenta e cinco milhões, sete mil e trinta e três reais e setenta centavos) será destinado para a Reserva de Reforço de Capital de Giro. 2) Indicaç

Perguntas frequentes

Quem participou da reunião do Conselho Fiscal em 14 de março de 2022?

A ata registra a presença de Walbert Antônio dos Santos, Estefan George Haddad (suplente) e Eduardo Christovam Galdi Mestieri, com ausência justificada de José Antônio Palamoni.

Quais matérias foram apreciadas na ordem do dia?

Foram deliberados: (1) a apreciação das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2021; (2) a proposta de destinação de resultados desse exercício; e (3) a indicação de membro do Conselho Fiscal para comparecer à AGO de 2022.

Qual foi a conclusão do Conselho Fiscal sobre as demonstrações financeiras?

Após exames e esclarecimentos com base no relatório de auditores independentes (KPMG), o Conselho Fiscal opinou que as demonstrações financeiras e documentos correlatos estavam em condições de apreciação pela Assembleia Geral.

Como foi destinada a parcela do lucro líquido de 2021 aprovada na proposta?

A proposta aprovada prevê a constituição de Reserva de Incentivos Fiscais, Reserva Legal, distribuição de dividendos e o saldo remanescente destinado à Reserva de Reforço de Capital de Giro, conforme valores e percentuais indicados na ata.

Sep 4, 2026

Carregar por supergirl