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Dispensa de convocação por presença de acionistas representando a totalidade do capital votante. A pauta delibera rerratificações relacionadas à destinação de resultados do exercício encerrado em 31/12/2019, ajuste de itens sobre dividendos e saldos de origem de distribuições de 2019, 2018 e 2017, além de autorizar a administração e ratificar atos já praticados.",{"@graph":51,"@context":106},[52,68,89],{"@type":53,"itemListElement":54},"BreadcrumbList",[55,59,62,65],{"item":56,"name":57,"@type":58,"position":9},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",{"item":60,"name":10,"@type":58,"position":61},"https://docshare.wps.com/pt/template/",2,{"item":63,"name":15,"@type":58,"position":64},"https://docshare.wps.com/pt/template/cartas/",3,{"item":66,"name":47,"@type":58,"position":67},"https://docshare.wps.com/pt/template/minutes-07-january-2021/200394/",4,{"url":66,"name":47,"@type":69,"image":70,"author":75,"headline":47,"publisher":78,"fileFormat":81,"inLanguage":45,"description":49,"dateModified":82,"datePublished":83,"encodingFormat":81,"isAccessibleForFree":84,"interactionStatistic":85},"DigitalDocument",{"url":71,"@type":72,"width":73,"height":74},"https://docshare.wps.com/thumbnails/minutes-07-january-2021/200394.png","ImageObject",442,249,{"name":76,"@type":77},"Lute","Person",{"url":56,"name":79,"@type":80},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-10-05","2026-09-04",true,{"@type":86,"interactionType":87,"userInteractionCount":67},"InteractionCounter",{"@type":88},"ViewAction",{"@type":90,"mainEntity":91},"FAQPage",[92,98,102],{"name":93,"@type":94,"acceptedAnswer":95},"Quando e onde ocorreu a assembleia registrada na ata?","Question",{"text":96,"@type":97},"A assembleia ocorreu em 07 de janeiro de 2021, às 08h00, na sede social da Kalunga S.A., na cidade e Estado de São Paulo.","Answer",{"name":99,"@type":94,"acceptedAnswer":100},"Por que foi dispensada a convocação?",{"text":101,"@type":97},"A convocação foi dispensada por estarem presentes acionistas representando a totalidade do capital social votante, conforme registro de presenças.",{"name":103,"@type":94,"acceptedAnswer":104},"Quais temas foram incluídos na ordem do dia?",{"text":105,"@type":97},"Foram deliberadas rerratificações sobre a destinação dos resultados do exercício de 2019, ajustes nos saldos de origem dos dividendos de 2019, 2018 e 2017, além de autorização à administração e ratificação de atos já realizados.","https://schema.org",{"og:url":66,"og:type":108,"og:title":47,"og:site_name":79,"og:description":49},"article",{"robots":110,"canonical":66},"index,follow",{"doc_id":112,"site_id":44},200394,1790730496,{"code":4,"msg":5,"data":115},{"doc_id":112,"user_id":116,"nickname":76,"user_avatar":117,"doc_module":9,"category_id":14,"category_name":15,"doc_title":47,"doc_description":49,"doc_content":118,"file_id":119,"file_url":120,"file_type":121,"file_size":122,"view_count":67,"is_deleted":4,"is_public":9,"is_downloadable":9,"audit_status":9,"page_count":64,"language":123,"language_code":45,"site_id":44,"html_lang":45,"table_of_contents":124,"faqs":125,"seo_title":126,"seo_description":49,"update_tm":127,"read_time":9},137454149569,"https://ap-avatar.wpscdn.com/davatar_29158cc5080c5b710cf443261637dec0","REALIZADA EM 07 DE JANEIRO DE 2021  \n1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 07 de janeiro de 2021, às 08h00, na sede social da Kalunga S.A.(“Companhia”), localizada na cidade e Estado de São Paulo, na Rua da Mooca, nº 766, 4º e 5º andares, Mooca, CEP 03104-010.  \n2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), conforme alterada, por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social votante, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presençade Acionistas da Companhia.  \n3. MESA: Presidida pelo Sr. Paulo Sérgio Menezes Garcia, o qual escolheu o Sr. Plínio Shiguematsu para secretariar os trabalhos.  \n4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a rerratificação da destinação dos resultados da Companhia apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) arerratificação dos saldos de origem dos montantes distribuídos como dividendos nos exercícios de 2019, 2018, e 2017; e (iii) a autorização a administração da Companhia para tomar todas as providências epraticarem todos os atos necessários para a implementação das deliberações acima e a ratificação dosatos já realizados.  \n5. DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram aprovadas, pela unanimidade dos votos válidos e sem quaisquer restrições:  \n5.1. a rerratificação da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, pelos acionistas reunidos em assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia, realizada em 03 de dezembro de 2020, cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“Jucesp”) sob o n. 531.303/20-2 (“AGOE 2020”), para constar no item 5.2 da ata da referida AGOE 2020 que o lucrolíquido do exercício no valor de R$ 240.734.514,49 (duzentos e quarenta milhões, setecentos e trinta e quatro mil reais, quinhentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos), seja distribuído da seguinte forma:  \n(i) O montante de R$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais) seja distribuído aosacionistas, a título de dividendos do exercício, na proporção de sua participação no capital social da Companhia; e  \n(ii) O saldo remanescente do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, após a distribuição mencionada no item (i) acima, correspondente a R$ 155.734.514,49 (cento e cinquenta e cinco milhões, setecentos e trinta e quatro mil, quinhentos e quatorze reaise quarenta e nove centavos), seja mantido à conta de lucros acumulados da Companhia.  \n5.2. a rerratificação do item 5.3 da AGOE 2020, para excluir a aprovação de distribuição de dividendos com base a lucros acumulados no valor de R$16 .320. 175,57 (dezesseis milhões, trezentos e vinte mil, cento e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), de forma que não será distribuído dividendos com base em lucros acumulados. Com a destinação do item 5.1. acima, e a rerratificação ora aprovada, aconta de lucros acumulados da Companhia anteriormente de R$16 .320. 175,57 (dezesseis milhões, trezentos e vinte mil, cento e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) será acrescida pelo valor  \nREALIZADA EM 07 DE JANEIRO DE 2021  \ndo lucro líquido do exercício não distribuído de R$155 .734.514,49 (cento e cinquenta e cinco milhões, setecentos e trinta e quatro mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos), totalizando ovalor de R$172 .054.690,06 (cento e setenta e dois milhões, cinquenta e quatro mil, seiscentos e noventareais e seis centavos) .  \n5.3. a rerratificação do item 5.8 da AGOE 2020 sobre os saldos de origem dos montantes distribuídos como dividendos nos exercícios de 2019, 2018, e 2017, para que:  \n(i) Com relação aos dividendos distribuídos no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, conforme previsto no item 5.8 (i) da ata de AGOE 2020, rerratificar a distribuição dos saldos de dividendos de modo a constar que","cbCaimw3HhSDfvMX","https://ap.wps.com/l/cbCaimw3HhSDfvMX","pdf",211812,"Portuguese","# Deliberações\n## Rerratificação da destinação do lucro líquido (2019)\n## Rerratificação dos saldos de dividendos (2019, 2018, 2017)\n## Autorização à Administração e ratificação de atos\n# Encerramento","[{\"question\":\"Quando e onde ocorreu a assembleia registrada na ata?\",\"answer\":\"A assembleia ocorreu em 07 de janeiro de 2021, às 08h00, na sede social da Kalunga S.A., na cidade e Estado de São Paulo.\"},{\"question\":\"Por que foi dispensada a convocação?\",\"answer\":\"A convocação foi dispensada por estarem presentes acionistas representando a totalidade do capital social votante, conforme registro de presenças.\"},{\"question\":\"Quais temas foram incluídos na ordem do dia?\",\"answer\":\"Foram deliberadas rerratificações sobre a destinação dos resultados do exercício de 2019, ajustes nos saldos de origem dos dividendos de 2019, 2018 e 2017, além de autorização à administração e ratificação de atos já realizados.\"}]","Ata - 07 de Janeiro de 2021 | PDF",1788508833]