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Registra a convocação e a presença da totalidade dos membros, com indicação de mesa por ausência justificada. A ordem do dia inclui apreciação das demonstrações financeiras e da proposta de destinação de resultados do exercício encerrado em 31/12/2021, além da indicação de membro para comparecer à AGO 2022, com deliberações unânimes e encerramento formal.",{"@graph":51,"@context":110},[52,68,89],{"@type":53,"itemListElement":54},"BreadcrumbList",[55,59,62,65],{"item":56,"name":57,"@type":58,"position":9},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",{"item":60,"name":10,"@type":58,"position":61},"https://docshare.wps.com/pt/template/",2,{"item":63,"name":15,"@type":58,"position":64},"https://docshare.wps.com/pt/template/cartas/",3,{"item":66,"name":47,"@type":58,"position":67},"https://docshare.wps.com/pt/template/draft-rcf-minutes-2022-03-14-dfs-4t21-approval-certificate/200397/",4,{"url":66,"name":47,"@type":69,"image":70,"author":75,"headline":47,"publisher":78,"fileFormat":81,"inLanguage":45,"description":49,"dateModified":82,"datePublished":83,"encodingFormat":81,"isAccessibleForFree":84,"interactionStatistic":85},"DigitalDocument",{"url":71,"@type":72,"width":73,"height":74},"https://docshare.wps.com/thumbnails/draft-rcf-minutes-2022-03-14-dfs-4t21-approval-certificate/200397.png","ImageObject",442,249,{"name":76,"@type":77},"supergirl","Person",{"url":56,"name":79,"@type":80},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-10-03","2026-09-04",true,{"@type":86,"interactionType":87,"userInteractionCount":67},"InteractionCounter",{"@type":88},"ViewAction",{"@type":90,"mainEntity":91},"FAQPage",[92,98,102,106],{"name":93,"@type":94,"acceptedAnswer":95},"Quem participou da reunião do Conselho Fiscal em 14 de março de 2022?","Question",{"text":96,"@type":97},"A ata registra a presença de Walbert Antônio dos Santos, Estefan George Haddad (suplente) e Eduardo Christovam Galdi Mestieri, com ausência justificada de José Antônio Palamoni.","Answer",{"name":99,"@type":94,"acceptedAnswer":100},"Quais matérias foram apreciadas na ordem do dia?",{"text":101,"@type":97},"Foram deliberados: (1) a apreciação das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2021; (2) a proposta de destinação de resultados desse exercício; e (3) a indicação de membro do Conselho Fiscal para comparecer à AGO de 2022.",{"name":103,"@type":94,"acceptedAnswer":104},"Qual foi a conclusão do Conselho Fiscal sobre as demonstrações financeiras?",{"text":105,"@type":97},"Após exames e esclarecimentos com base no relatório de auditores independentes (KPMG), o Conselho Fiscal opinou que as demonstrações financeiras e documentos correlatos estavam em condições de apreciação pela Assembleia Geral.",{"name":107,"@type":94,"acceptedAnswer":108},"Como foi destinada a parcela do lucro líquido de 2021 aprovada na proposta?",{"text":109,"@type":97},"A proposta aprovada prevê a constituição de Reserva de Incentivos Fiscais, Reserva Legal, distribuição de dividendos e o saldo remanescente destinado à Reserva de Reforço de Capital de Giro, conforme valores e percentuais indicados na ata.","https://schema.org",{"og:url":66,"og:type":112,"og:title":47,"og:site_name":79,"og:description":49},"article",{"robots":114,"canonical":66},"index,follow",{"doc_id":116,"site_id":44},200397,1790730295,{"code":4,"msg":5,"data":119},{"doc_id":116,"user_id":120,"nickname":76,"user_avatar":121,"doc_module":9,"category_id":14,"category_name":15,"doc_title":47,"doc_description":49,"doc_content":122,"file_id":123,"file_url":124,"file_type":125,"file_size":126,"view_count":67,"is_deleted":4,"is_public":9,"is_downloadable":9,"audit_status":9,"page_count":67,"language":127,"language_code":45,"site_id":44,"html_lang":45,"table_of_contents":128,"faqs":129,"seo_title":130,"seo_description":49,"update_tm":131,"read_time":61},962088121634,"https://ap-avatar.wpscdn.com/davatar_9964176cb1d06d4a9deccf72a44ae3dc","MAGAZINE LUIZA S.A.  \nCNPJ/MF nº . 47.960.950/0001-21  \nNIRE 35.300.104.811  \nCERTIDÃODA ATA DAREUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2022  \nData, Hora e Local: Aos 14 (quatorze) dias do mês de março de 2022, às 18:00 horas, por videoconferência, conforme faculta o artigo 6.5 do Regimento Interno do Conselho Fiscal (“Regimento Interno”) do Magazine Luiza S.A. (“Companhia”) .  \nConvocação e Presenças: Convocados os membros do Conselho Fiscal, na forma do Regimento Interno, sendo registrada a presença da totalidade de seus membros: Srs. Walbert Antônio dos Santos, Estefan George Haddad (Suplente) e Eduardo Christovam Galdi Mestieri. Ausência justificada do Sr. José Antônio Palamoni.  \nMesa: Em razão da ausência do Sr. José Antônio Palamoni, os membros do Conselho Fiscalescolheram por unanimidade o Sr. Walbert Antônio dos Santos para presidir a reunião, e o Sr. Estefan George Haddad para secretariá-la.  \nOrdem do Dia: Deliberar sobre 1) A apreciação das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; 2) Apreciação da Proposta de Destinação de Resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e 3) A indicação demembro do Conselho Fiscal para comparecer à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia de 2022 (“AGO”) .  \nDeliberações tomadas por unanimidade: Os Conselheiros decidiram, por unanimidade devotos, e sem ressalvas:  \n1) Apreciação das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021: O Diretor de Controladoria apresentou as Demonstrações Financeiras consolidadas da Companhia referente ao exercício social findo em 31/12/2021 . Passada apalavra à KPMG, foi apresentado aos Conselheiros o resultado dos trabalhos de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Financeiras citadas e o respectivo parecer de auditoria sem ressalvas. Após apreciação da matéria, com base nos esclarecimentos prestados pela administração da Companhia e pelos representantes da auditoria externa, e considerando, ainda, o parecer dos auditores independentes da KPMG, emitido em 14/03/2022, do qual nãoconstam ressalvas, o Conselho Fiscal opinou que as demonstrações financeiras e demais documentos estabelecidos no artigo 133 da Lei n° 6.404/1976, referentes ao exercício social findo em 31/12/2021, estão em condições de serem apreciados pela Assembleia Geral da Companhia, conforme parecer anexo (Anexo I) .  \n2) Aprovar a Proposta de Destinação de Resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme segue: os Conselheiros aprovaram a Proposta de Destinação de Resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. AProposta ora aprovada, e que será apresentada à AGO, propõe a seguinte destinação para olucro líquido do exercício 2021, no valor de R$ 590.655.439,61 (quinhentos e noventamilhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos): (i) a constituição de Reserva de Incentivos Fiscais, nos termos do artigo 195-A, da Lei nº 6.404/76, no valor de R$ 301.174.351,50 (trezentos e um milhões, cento e setenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos); (ii) Reserva Legal: R$  \n14.474.054,41 (quatorze milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, cinquenta e quatro reaise quarenta e um centavos); (iii) Dividendos: distribuição de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), correspondente a 16,93% do lucro líquido apurado no exercício (ajustado após adestinação para a reserva legal), já declarados aos Acionistas da Companhia a título de Juros Sobre o Capital Próprio, conforme deliberação do Conselho de Administração em 30 de junho  \nde 2021, ou seja, superior ao dividendo mínimo obrigatório de 15% previsto no Estatuto Social da Companhia e (iv) o saldo remanescente de R$ 175.007.033,70 (cento e setenta e cinco milhões, sete mil e trinta e três reais e setenta centavos) será destinado para a Reserva de Reforço de Capital de Giro.  \n2) Indicaç","cbCaifMOZCSWJdBN","https://ap.wps.com/l/cbCaifMOZCSWJdBN","pdf",111881,"Portuguese","# Deliberações do Conselho Fiscal\n## Pauta e deliberação\n## Encerramento e certificação","[{\"question\":\"Quem participou da reunião do Conselho Fiscal em 14 de março de 2022?\",\"answer\":\"A ata registra a presença de Walbert Antônio dos Santos, Estefan George Haddad (suplente) e Eduardo Christovam Galdi Mestieri, com ausência justificada de José Antônio Palamoni.\"},{\"question\":\"Quais matérias foram apreciadas na ordem do dia?\",\"answer\":\"Foram deliberados: (1) a apreciação das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2021; (2) a proposta de destinação de resultados desse exercício; e (3) a indicação de membro do Conselho Fiscal para comparecer à AGO de 2022.\"},{\"question\":\"Qual foi a conclusão do Conselho Fiscal sobre as demonstrações financeiras?\",\"answer\":\"Após exames e esclarecimentos com base no relatório de auditores independentes (KPMG), o Conselho Fiscal opinou que as demonstrações financeiras e documentos correlatos estavam em condições de apreciação pela Assembleia Geral.\"},{\"question\":\"Como foi destinada a parcela do lucro líquido de 2021 aprovada na proposta?\",\"answer\":\"A proposta aprovada prevê a constituição de Reserva de Incentivos Fiscais, Reserva Legal, distribuição de dividendos e o saldo remanescente destinado à Reserva de Reforço de Capital de Giro, conforme valores e percentuais indicados na ata.\"}]","Minuta - Ata de RCF - 2022-03-14 - Aprovação DFS 4T21 - Certidão | PDF",1788508845]