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N. P.J. nº 61.092. 037/0001-81  \nNIRE 35.300.013.344  \nATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  \nREALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2014  \nAos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, reuniram-se às 15:00 horas os membros do Conselho de Administração da Eternit S.A. , infra-assinados. Na forma do art. 18 do Estatuto Social, assumiu a presidência da reunião o Sr. Luis Terepins, que convidou a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. O Sr. Presidente informou que os Srs. Conselheiros deveriam deliberar sobre a venda do imóvel situado a margem direita da Rodovia CE 422 , na localidade São José do Mixira, distrito de Catuana, Caucaia, perfazendo uma área de 122.910 mil metros quadrados, objeto da matrícula 029.707 , expedida pelo Ofício Privativo de Registros de Imóveis – Caucaia- Ceará , nos termos do art.  \n19 ,VII do Estatuto Social. Discutido o assunto os Srs. Conselheiros deliberaram, por unanimidade, aprovar a venda do referido imóvel, devendo a diretoria tomar todas as providências necessárias para a concretização da referida venda. Nadamais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes.  \nSão Paulo, 05 de novembro de 2014.  \nA.a. :) Luis Terepins - Presidente, Vera L. Martins Ferreira N. 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