Surat Kuasa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Timah (Persero) Tbk Tahun 2025

Sep 11, 2026

Unggah oleh James

Dokumen “Surat Kuasa/Power of Attorney” untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Timah (Persero) Tbk memuat identitas Pemberi Kuasa sebagai Pemegang Saham, penunjukan Penerima Kuasa, serta ketentuan bahwa Penerima Kuasa wajib menyampaikan hak suara sesuai pilihan Pemberi Kuasa pada setiap mata acara rapat. Terdapat bagian khusus untuk pengisian tanda persetujuan, penolakan, atau abstain, meliputi agenda seperti pengesahan laporan tahunan dan keuangan, penggunaan laba bersih, remunerasi, penetapan akuntan publik, serta perubahan anggaran dasar dan susunan pengurus. Dokumen juga menegaskan keabsahan suara dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, lengkap dengan tanggal serta catatan meterai dan persyaratan bagi pemegang saham berbadan hukum.

BahasaIndonesian

KategoriSurat

FormatPDF

Halaman4

Waktu Membaca2 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Surat Kuasa/Power of Attorney

Identitas Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa

Ketentuan Khusus dan Penandaan Suara

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pernyataan Keabsahan, Dasar Hukum, Tanggal, dan Catatan Meterai

FORMAT SURAT KUASA/FORM OF POWER ATTORNEY RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT TIMAH (Persero) TBK TB 2025/ ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT TIMAH (Persero) TBKIN 2025 SURAT KUASA/POWER OF ATTORNEY Yang bertanda tangan di bawah ini/The undersigned : Nama Pemegang Saham/Name of Shareholder : No. Identitas/Identity Number : Alamat /Address : Email : Dalam hal ini bertindak selaku Pemegang Saham dengan rincian/herein act on behalf of shareholder with the details: Nama Saham Perusahaan/Company’s Share Name : PT TIMAH (Persero) TBK (“TINS”) Jumlah Saham/share amounts : Selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”/Hereinafter referred to “Principal” Bersama ini memberikan kuasa kepada Petugas yang ditunjuk oleh PT EDI Indonesia/Herewith giving a power to Officer who is appointed by PT EDI Indonesia: Nama/Name : Adella Yudhi Kurniawan Alamat/Address : PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lt. 10 Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta No. KTP/No. Identity : 33507131710780001 Selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”/Hereinafter referred to “Proxy” --------------------------------------------------KHUSUS/SPECIFICALLY------------------------------------------- Untuk mewakili Pemberi Kuasa untuk hadir dan menyampaikan suara selaku Pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TIMAH (Persero) Tbk Tahun 2025 (“Rapat”) yang diselenggarakan oleh/For and on behalf of the Principal to attend and deliver the voting as Shareholder atthe Annual General Meeting of Shareholders of PT TIMAH (Persero) TbkIn 2025 (“Meeting”) organized by : Perusahaan/Company Yang diselenggarakan pada tanggal/Date : PT TIMAH (Persero) Tbk: 12 Juni 2026/June 12, 2026 Penerima Kuasa wajib menyampaikan suara untuk setiap mata acara Rapat dari Pemberi Kuasa selaku Pemegang Saham sebagaimana dibawah ini/The Proxy shall deliver the right in each agenda of the Meeting from the Principal as the shareholder as stipulated hereunder : | No | Mata Acara Rapat/Meeting Agendas | Mohon diisi dengan tanda [√] sesuai pilihan/Please to be filled with mark [√] | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | Setuju/ AgreeAffirmative | Tidak Setuju/
DisagreeDisa
pproving | Abstain/
Abstain | | 1 | Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, termasuk Pengesahan Penyajian Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024 dan Tahun Buku 2023, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (“PUMK”) Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2025. | | | | | 2 | Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025. | | | | | 3 | Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan. | | | | | 4 | Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026. | | | | | 5 | Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026 - 2030 dan Rencana | | | | | | Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang ditunjuk RUPS. | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. | | | | | 7 | Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. | | | | | | Pertanyaan/Query (ies) | | | | Penerima Kuasa wajib menyampaikan keputusan sesuai dengan pilihan Pemberi Kuasa selaku Pemegang Saham, pada setiap Mata Acara Rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham/The Proxy shall deliver the voting resolution in accordance with the choice of Principal, in each Meeti

Pertanyaan Umum

Apa kewajiban Penerima Kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini?

Penerima Kuasa wajib menyampaikan keputusan dan hak suara sesuai pilihan Pemberi Kuasa pada setiap mata acara rapat yang tercantum.

Mata acara rapat apa saja yang dicakup dalam surat kuasa ini?

Surat kuasa mencakup agenda seperti persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian, persetujuan penggunaan laba bersih, penetapan gaji/honorarium dan remunerasi, penetapan akuntan publik, serta pendelegasian dan perubahan terkait rencana serta anggaran dasar dan susunan pengurus.

Apa catatan penting terkait meterai dan dokumen bagi pemegang saham berbadan hukum?

Surat kuasa yang ditandatangani di wilayah Republik Indonesia harus dibubuhi meterai Rp10.000 dan tanda tangan Pemberi Kuasa harus berada di atas meterai tersebut. Untuk pemegang saham berbadan hukum, dapat diwakili sesuai Anggaran Dasar dan biasanya diminta melampirkan fotokopi Anggaran Dasar berikut perubahannya serta akta susunan anggota Direksi yang terakhir.

Sep 11, 2026

Unggah oleh James