LAMPIRAN II SURAT EDARAN BANK INDONESIA - NOMOR 18/42/DKSP 30 DESEMBER 2016 - KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING (KUPVA) BUKAN BANK PERIZINAN PENYELENGGARA KUPVA BUKAN BANK

Sep 10, 2026

Unggah oleh Mason

Lampiran II Surat Edaran Bank Indonesia memuat ketentuan dan contoh dokumen untuk perizinan penyelenggaraan KUPVA Bukan Bank. Dokumen disusun untuk mendukung permohonan izin, pemenuhan persyaratan kelembagaan dan kondisi keuangan, serta persyaratan dari pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris. Lampiran juga mencantumkan checklist dokumen pendukung, contoh surat kuasa pengambilan dokumen, laporan pelaksanaan kegiatan usaha, permohonan perpanjangan izin, daftar isian kekayaan, surat pernyataan, serta pedoman penyusunan studi kelayakan penyelenggara.

BahasaIndonesian

KategoriSurat

FormatPDF

Halaman30

Waktu Membaca11 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Contoh Surat Permohonan Izin Sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank

Daftar Dokumen Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Kelembagaan dan Kondisi Keuangan

Daftar Pendukung Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan dari Pemegang Saham, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

Dokumen Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Kesiapan Operasional

Contoh Surat Kuasa Pengambilan Dokumen

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Kantor Pusat/Kantor Cabang

Contoh Surat Permohonan Perpanjangan Izin Sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank

Contoh Daftar Isian Kekayaan Pemegang Saham

Contoh Surat Pernyataan Pemegang Saham Individu

Contoh Surat Pernyataan Pemegang Saham Badan Hukum

Contoh Surat Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Contoh Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank

LAMPIRAN II SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 18/42/DKSP TANGGAL 30 DESEMBER 2016 PERIHAL KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTAASING BUKAN BANK PERIZINAN PENYELENGGARA KUPVA BUKAN BANK Daftar Isi II.A. Contoh Surat Permohonan Izin Sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank II.B. Daftar Dokumen Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Kelembagaandan Kondisi Keuangan II.C. Daftar Pendukung Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Dari Pemegang Saham, Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris II.D. Dokumen Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Kesiapan Operasional II.E. Contoh Surat Kuasa Pengambilan Dokumen II.F. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Kantor Pusat/Kantor cabang II.G. Contoh Surat Permohonan Perpanjangan Izin Sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank II.H. Contoh Daftar Isian Kekayaan Pemegang Saham II.I. Contoh Surat Pernyataan Pemegang Saham Individu II.J. Contoh Surat Pernyataan Pemegang Saham Badan Hukum II.K. Contoh Surat Pernyatan Direksi dan Dewan Komisaris II.L. Contoh Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan Penyelenggara KUPVABukan Bank LAMPIRAN II.A ... LAMPIRAN II.A CONTOH SURAT PERMOHONAN IZIN SEBAGAI PENYELENGGARA KUPVA BUKAN BANK (Kota),(tanggal, bulan, tahun) No. : Lamp.: Kepada Bank Indonesia/Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri 1) Di................................. Perihal : Permohonan Izin sebagai Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh izinsebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dengan data sebagai berikut: Nama perusahaan : PT .............................................................. Alamat perusahaan : ................................................................... No. telepon/faksimili : ................................................................... Untuk melengkapi permohonan dimaksud, dengan ini kami sampaikandokumen yang dipersyaratkan sebagaimana terlampir. Demikian permohonan kami. Hormat kami, PT......................................... Ttd./Cap Perusahaan Nama Jelas (Direksi) Proses Perizinan Tidak Dipungut Biaya 1)ditujukan kepada Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi LAMPIRAN II.B LAMPIRAN II.B CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PEMENUHAN PERSYARATANKELEMBAGAAN DAN KONDISI KEUANGAN | No | Dokumen | Check | Keterangan | | --- | --- | --- | --- | | 1. | Fotokopi akta pendirian dan anggarandasar badan hukum Perseroan Terbatas beserta perubahannya (apabila ada) . | | | | 2. | Fotokopi pengesahan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas dariotoritas yang berwenang. | | | | 3. | Fotokopi surat keterangan domisilitempat usaha yang masih berlaku dariotoritas yang berwenang. | | | | 4. | Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan. | | | | 5. | Struktur organisasi. | | | | 6. | Fotokopi rekening koran dari giro, tabungan, atau bilyet deposito atas nama perusahaan di bank umum yang menunjukkan pemenuhan modal disetor. | | | | 7. | Laporan keuangan perusahaan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. | | | | 8. | Surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh otoritas perpajakan pada periode 1 (satu) tahun terakhir. | | | Demikian Checklist ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk disampaikan kepada Bank Indonesia. …(tempat) . ,…tanggal 20xx Ttd (…………………..) LAMPIRAN II. C LAMPIRAN II.C CHECKLIST DOKUMEN PENDUKUNG DALAM RANGKA PEMENUHAN PERSYARATAN DARI PEMEGANG SAHAM, ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS | No | Dokumen | Check | Keterangan | | --- | --- | --- | --- | | 1. | Pemegang Saham: | | | | | a. Pemegang Saham Individu: | | | | | 1) Fotokopi KTP yang masih berlaku; | | | | | 2) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm; | | | | | 3) Daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan; | | | | | 4) Fotokopi NPWP; | | | | | 5) Informasi debitur individual dari sistem informasi perkreditanyang diterbitkan oleh instansiatau otorit

Pertanyaan Umum

Lampiran II ini membahas apa terkait KUPVA Bukan Bank?

Lampiran II berisi contoh surat, checklist dokumen, dan daftar pendukung untuk pemenuhan persyaratan perizinan penyelenggaraan KUPVA Bukan Bank, termasuk kesiapan operasional dan studi kelayakan.

Dokumen apa saja yang tercakup dalam pemenuhan persyaratan kelembagaan dan kondisi keuangan?

Checklist mencakup dokumen seperti akta pendirian dan anggaran dasar beserta perubahan, pengesahan badan hukum, domisili, NPWP, struktur organisasi, bukti pemenuhan modal disetor, serta laporan keuangan dan surat keterangan fiskal periode 1 tahun terakhir.

Persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris dalam lampiran?

Lampiran memuat daftar dokumen dan pernyataan, termasuk dokumen identitas dan NPWP untuk pemegang saham individu, daftar riwayat hidup, daftar isian kekayaan, surat pernyataan bermeterai, serta komitmen kepatuhan terhadap ketentuan kegiatan usaha KUPVA Bukan Bank.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Mason