Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2019 PT Mitrabara Adiperdana Tbk - kepada Otoritas Jasa Keuangan

Sep 11, 2026

Unggah oleh Ivy

Undangan resmi perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan berisi pemberitahuan panggilan bagi seluruh pemegang saham untuk menghadiri RUPST 2018 dan RUPSLB 2019 PT Mitrabara Adiperdana Tbk. Surat mencantumkan nomor surat, perihal, dasar ketentuan POJK No. 032/POJK.04/2014, serta rencana pelaksanaan pada 12 Juni 2019. Agenda RUPST meliputi pengesahan laporan tahunan dan keuangan, persetujuan penggunaan laba, dividen interim dan final, penunjukkan kantor akuntan publik, serta wewenang terkait remunerasi. RUPSLB mencakup perubahan direksi dan anggaran dasar.

BahasaIndonesian

KategoriSurat

FormatPDF

Halaman2

Waktu Membaca1 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Undangan RUPST 2018 dan RUPSLB 2019

Identitas Surat

Dasar Hukum dan Maksud Pemberitahuan

Jadwal dan Tempat Pelaksanaan

Agenda RUPST 2018

Agenda RUPSLB 2019

Penutup

Jakarta, 21 Mei 2019 Nomor : 104/CORSEC-MA/LEG/V/2019 Perihal : Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018 (“RUPST 2018”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2019 (“RUPSLB”) PT Mitrabara Adiperdana Tbk (“Perseroan”) Lampiran : - Kepada Yth. OTORITAS JASA KEUANGAN Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1 – 4 Jakarta UP: Yth Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan Dengan hormat, Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 032/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan menindaklanjuti surat Perseroan Nomor 080/CORSEC-MA/LEG/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 , maka denganini kami bermaksud menyampaikan bahwa Perseroan melakukan panggilan kepadaseluruh pemegang saham Perseroan untuk menghadiri RUPST 2018 dan RUPSLB 2019 , yang rencananya akan diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Rabu/12 Juni 2019 Waktu : Pukul 09.30 WIB s/d selesai Tempat : Ballroom 1, 7th Floor Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada Jl. Gajah Mada No. 211 Jakarta 11120- Indonesia Dengan agenda sebagai berikut: 1. RUPST 2018: Agenda Pertama: a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhirpada tanggal 31 Desember 2018. b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan keuangan teraudit Perseroan yang berakhirpada tanggal 31 Desember 2018. c. Memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Agenda Kedua: a. Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan yang diperolehpada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. b. Memberikan persetujuan dan ratifikasi atas pembagian Dividen Interim yang telahdilakukan oleh Perseroan pada tanggal 07 Desember 2018. c. Memberikan persetujuan atas Rencana Pembagian Dividen Final untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. d. Memberikan persetujuan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 , termasuk menentukan honorarium Kantor Akuntan Publik. Agenda Ketiga: Memberikan persetujuan dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menentukangaji seluruh anggota Direksi dan honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris, dan/atau tunjangan atau benefit lainnya untuk tahun buku 2019. 2. RUPSLB 2019 a. Melakukan perubahan susunan Direksi Perseroan, serta memberikan pembebasandan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban (acquit et de charge) kepadasusunan anggota Direksi yang akan disampaikan pada saat RUPSLB 2019; b. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, untuk disesuaikan dengan KBLI 2017 dan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep- 00183/BEI/12-2018 tertanggal 26 Desember 2018 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Keputusan I-A) . Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. Hormat kami, PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk (Chandra Lautan) Sekretaris Perusahaan

Pertanyaan Umum

Surat ini ditujukan kepada siapa dan apa perihalnya?

Surat ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Perihalnya adalah undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018 (RUPST 2018) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2019 (RUPSLB 2019) PT Mitrabara Adiperdana Tbk.

Kapan dan di mana RUPST 2018 dan RUPSLB 2019 akan diselenggarakan?

Rapat direncanakan pada Rabu, 12 Juni 2019, pukul 09.30 WIB sampai selesai, bertempat di Ballroom 1, lantai 7 Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada.

Apa agenda utama dalam RUPST 2018 dan RUPSLB 2019?

RUPST 2018 mencakup pengesahan laporan tahunan dan laporan keuangan teraudit, pemberian acquit et de charge, persetujuan penggunaan laba, dividen interim dan dividen final, penunjukkan kantor akuntan publik, serta wewenang terkait remunerasi. RUPSLB 2019 mencakup perubahan susunan direksi dan perubahan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan KBLI 2017 dan keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

Sep 11, 2026

Unggah oleh Ivy